Управление Роскомнадзора по Чеченской Республике
Управление Роскомнадзора по Чеченской Республике в мае-июне месяце 2018 года провел плановую выездную проверку в отношении ФГУП «Почта России» (филиал – УФПС Чеченской Республики) за соблюдением порядка фиксирования, хранения и представления информации о денежных операциях, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации контролю, а также организацией ими внутреннего контроля.
По результатам проверки выявлены нарушения соблюдения требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
По данному нарушению выдано предписание об устранении нарушений со сроком до 07.08.2018г, а также в отношении должностного лица УФПС Чеченской Республики – филиала ФГУП «Почта России», составлен протокол по ч. 1 ст. 15.27, назначено административное наказание виде штрафа в размере 10000 тыс. руб.
Адрес статьи: http://20.rkn.gov.ru/news/news179642.htm